Février 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site.
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Personnes Politiquement Exposées (FR) :
– Ministère des affaires étrangères +1 ↗️
– Conseil d’État +2 ↗️
– Gouvernement +5 ↗️
– Représentants des entreprises publiques +3 ↗️
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Retrouvez ce tableau et sa déclinaison par ordre alphabétique ici
Retrouvez ce tableau et sa déclinaison par ordre alphabétique ici
La réponse de Jean-Marc Lafin, Président de BeCLM
Extrait :
…« Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, l’utilisateur est censé se poser les mêmes questions et se projeter dans le discours à tenir face aux autorités de contrôle lorsqu’elles poseront la question clé :
« Pourquoi vos filtrages n’ont pas déclenché des alertes sur telles personnes ? ».
En outre, il faut aussi s’interroger sur la piste d’audit, et les traces «compréhensibles » qu’elle va laisser pour être en mesure de prouver que telle personne a été filtrée à tel moment, avec tels résultats, dans telle configuration. »…
La qualité des données fait la qualité des filtrages.
Démonstration par un contre exemple.
Pourquoi des entreprises connues, disposant de moyens considérables et respectueuses du RGPD prennent-elles le risque d’utiliser des listes de PPE à la provenance opaque et aux mises à jour aléatoires ? That is the question.
Un cas d’étude pour démontrer s’il le fallait que la connaissance de la réglementation et la qualité des données seront TOUJOURS plus efficaces que les listes à rallonge.
Une sécurité supplémentaire pour valider vos matchs.
Depuis le mois de janvier, la solution BeCLM intègre un algorithme de translittération phonétique qui permet de pallier les différences d’orthographe ou de prononciation d’une culture ou d’un alphabet à l’autre.
Des rapprochements qui auraient pu vous échapper sont ainsi mis en évidence et vous permettent de classer vos dossiers de risque en toute connaissance de cause.
