Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?
Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous...
Efficacité et conformité
GDA : Comment bien gérer la détection des faux-positifs ? Disponibles en open-data, les listes officielles de GDA (Gel des Avoirs) ont été parasitées au fil...
Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?
Les listes GDA et PPE, ou la déréglementation de la conformité réglementaire J’aimerais aborder aujourd’hui avec vous les enjeux éthiques des listes GDA (Gel Des Avoirs) et PPE
Responsable conformité : redorez votre image !
Quelques clés pour redorer l'image du compliance officer au sein de l'entreprise et donner du sens à sa fonction.
Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations
Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?
PPE : les bonnes questions à se poser
Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet...
Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?
Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.