L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Listes de PPE BeCLM
LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...
PPE ou pas PPE ?
Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...
Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.
La piste d'audit est-elle la référence absolue en cas de contrôle des autorités ou d'audit ? Nous avons notre idée sur la question.
Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité
Des questions sur le classeur Astrée reviennent constamment lors des présentations aux courtiers et agents généraux. Nous les avons compilées dans cet article.
Efficacité et conformité
GDA : Comment bien gérer la détection des faux-positifs ? Disponibles en open-data, les listes officielles de GDA (Gel des Avoirs) ont été parasitées au fil...