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Catégorie : Conformité

Première sanction de 2024 prononcée par L’ACPR pour manquements en matière de LCB-FT

Première sanction de 2024 prononcée par L’ACPR pour manquements en matière de LCB-FT

Dans une décision rendue le 9 avril 2024, l’ACPR sanctionne une société de monnaie électronique filiale d’une grande banque pour de nombreux manquements en matière de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dont notamment : Point important,...

21 mai 2024

Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité

Cas d'usage Conformité

Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité

Des questions sur le classeur Astrée reviennent constamment lors des présentations aux courtiers et agents généraux. Nous les avons compilées dans cet article.

25 avril 2023

L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…

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Efficace, légal, opérationnel : votre module « Médias négatifs » coche-t-il toutes les cases ?

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« Une solution de conformité ne peut plus être un empilement d’outils »

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