Blanchiment en France : 38 milliards par an, pas de pilotage national
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
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Blanchiment en France : 38 milliards par an, pas de pilotage national
26 juin 2025Une économie souterraine largement documentée La commission d’enquête du Sénat chiffre le blanchiment d’origine criminelle à 38 milliards d’euros par an en France. Loin d’un simple phénomène marginal, cette économie parallèle s’ancre dans des filières bien identifiées : Le rapport note...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
18 juin 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Levée des sanctions européennes contre la Syrie : les points clés pour les assujettis
4 juin 2025Sanctions contre la Syrie : l’UE lève l’essentiel des mesures économiques, mais maintient ses lignes rouges Le règlement (UE) 2025/1098 du 27 mai 2025, entré en vigueur le 29 mai, lève la majorité des sanctions économiques sectorielles imposées à la Syrie. Sont...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
30 mai 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Rapport ACPR 2024 : ce que les griefs révèlent sur les dispositifs LCB-FT et de KYC
27 mai 2025L’ACPR vient de publier son rapport 2024. Rien de spectaculaire, mais un message limpide : dans trop d’établissements, les dispositifs LCB-FT ne tiennent pas la route.Risques mal scorés, alertes mal documentées, contrôles impossibles à prouver… Les obligations sont connues, mais...
Les paramètres LAB-FT de décembre 2024 + notre bilan et nos ambitions 2025
16 janvier 2025Ce 7ème rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
🧠 La qualité des données KYC : l’angle mort de la conformité
8 avril 2025La conformité KYC échoue trop souvent faute de données fiables. Quels sont les risques et les enjeux de souveraineté des sources utilisées ?
BeCLM V29.1 : une version orientée usage, contrôle et pertinence
15 mai 2025Des évolutions ciblées, adossées à des pratiques concrètes La version 29.1 de BeCLM apporte plusieurs ajustements conçus pour répondre à des situations récurrentes observées sur le terrain. Chaque évolution vise un objectif clair : permettre à l’utilisateur de traiter les...
