Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 31 août 2024
3 septembre 2024Ce quatrième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Le classeur conformité BeCLM,l’outil digital simplissime pour être toujours prêt en cas de contrôle de l’autorité
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
16 septembre 2024Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
9 septembre 2024Au sommaire de votre revue de presse cette semaine :
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 31 août 2024
3 septembre 2024Ce quatrième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
2 septembre 2024Au sommaire de votre revue de presse de rentrée :
KYC : Comment s’est construit l’un des fondements de la compliance ?
13 août 2024KYC est un perpétuel « work in progress » qui évolue avec l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles menaces. Retour sur ses principaux avancements : 1. Origines et débuts de KYC (1970s – 1980s) : 2. Années 1990 : formalisation...
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
12 août 2024Bonjour à toutes et tous, au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 31 août 2024
3 septembre 2024Ce quatrième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 juillet 2024
2 août 2024Ce troisième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site.
Les chiffres de janvier 2024
14 février 2024Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
8 février 2024La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
30 juillet 2024L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
16 juillet 2024On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
11 juin 2024La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.