Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
Le classeur conformité BeCLM,l’outil digital simplissime pour être toujours prêt en cas de contrôle de l’autorité
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
16 juillet 2024On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
15 juillet 2024Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
8 juillet 2024Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
25 juin 2024Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
17 juin 2024Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les chiffres de janvier 2024
14 février 2024Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
8 février 2024La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
11 juin 2024La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
6 juin 2024Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
4 juin 2024Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...