PPE
Le contrôle des Personnes Politiquement Exposées.
Basée sur l’expérience de nos partenaires ASTRÉE dans le cadre de leurs missions de vérification de la conformité, nos solutions vous garantissent une digitalisation de vos procédures conformément à la réglementation en cours
Nos solutions permettent de relever les défis de la productivité - mise en oeuvre rapide et efficacité ergonomique des fonctions de conformité
Nos solutions sont basées sur un moteur de règles puissant et évolutif exploitant toute la richesse des données issues des sources officielles et de l’open-data directement intégrées dans le cœur du système BeCLM
D'analyses par jour
Un outil facile à utiliser
Réunis au même endroit
Nous font confiance
La connaissance, l’évaluation des risques, et le contrôle LAB des clients personnes physiques (KYC) et des clients personnes morales (KYB).
Solution pour digitaliser et accélérer vos ventes dans le respect des exigences réglementaires.
Votre référentiel de produits.
Intégration de vos relations d'affaires et opérations à contrôler en mode batch ou en temps réel
Exécution des vérifications sur vos règles de conformité
Contrôle continu ou sur événements
Génération ou mise à jour des dossiers de risques, des fiches KYC et des dossiers de KYT
Qualification des risques et des anomalies dans une interface centralisée ou en lien avec vos back-offices
Maintien de la piste d'audit complète pour garantir la conformité et l'auditabilité de vos traitements
Un algorithme puissant pour contrôler, mettre à jour et assurer la piste d’audit
Des interfaces pour s’intégrer facilement avec vos systèmes
Une solution web multi-langue, multi-organisation, ergonomique et centralisant tous les modules
