Cartes interactives LCB-FT : sanctions, PPE et pays à risques
Trois cartes mondiales pour équiper les responsables conformité sur les décisions les plus structurantes du dispositif LCB-FT : quelles listes de sanctions appliquer, quelles définitions PPE retenir, et comment classer les pays par niveau de risque. Données issues de sources officielles, mises à jour par l’équipe conformité BeCLM.
Les trois cartes interactives
Carte des listes de sanctions par pays
Identifiez, pour chaque pays, les listes de sanctions à intégrer dans votre logiciel de screening : ONU, Union européenne, OFAC et listes nationales. Un repère opérationnel pour calibrer la couverture de votre filtrage.
- Régimes applicables et références légales
- Sources primaires et autorités compétentes
- Aspects techniques pour vos équipes conformité
Carte des listes PPE par pays
Consultez, pour chaque juridiction, la définition légale des personnes politiquement exposées, les fonctions couvertes et les exigences de vigilance renforcée associées. Un outil pour harmoniser vos pratiques KYC à l’international.
- Bases légales et catégories PPE reconnues
- Fonctions concernées et entourage
- Exigences AML et durée d’ex-PEP
Carte des pays à risques
Suivez les classes de risque pays et les alertes associées à travers une liste unique et cohérente, consolidée à partir des principales sources officielles : GAFI, Union européenne, ONU, France ETNC et Basel AML Index.
- Listes noire et grise GAFI
- Pays tiers à haut risque UE et ONU
- Indice composite Basel AML
Des cartes conçues pour un usage opérationnel
Ces cartes ne sont pas des supports pédagogiques : elles ont été construites pour s’intégrer directement dans votre dispositif LCB-FT, à chaque étape de la relation d’affaires.
Entrée en relation
Calibrer le niveau de vigilance initial à l’onboarding en croisant le pays de résidence, la nationalité et le régime de sanctions applicable.
Revues périodiques
Ajuster le niveau de diligence client en fonction des mises à jour des listes officielles et des évolutions géopolitiques.
Détection et surveillance
Enrichir vos scénarios de monitoring avec le facteur géographique pour les flux entrants et sortants des juridictions sensibles.
Des sources officielles, vérifiées et tenues à jour
Une veille réglementaire continue
Nos cartes s’appuient exclusivement sur des sources primaires. L’équipe conformité BeCLM assure une veille continue et actualise les données dès la publication d’un nouveau texte ou d’une mise à jour de liste officielle.
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