Carte mondiale des listes de PPE et obligations par pays

Cette carte interactive recense, pour chaque pays, la définition légale des PPE, les catégories couvertes, les fonctions concernées et les exigences AML associées.
Les données proviennent de sources officielles, vérifiées et mises à jour par l’équipe conformité BeCLM.

Ce que vous trouverez sur la carte mondiale des listes PPE

Les bases légales et réglementaires applicables (loi, règlement, guidance, pratique nationale).

Les catégories PEP reconnues : domestiques, étrangères, organisations internationales.

Les fonctions incluses (chefs d’État, ministres, parlementaires, magistrats, dirigeants d’entreprises publiques, etc.)

Les exigences AML associées : diligence renforcée, approbation du management, SOW/SOF, suivi renforcé.

Les règles spécifiques : durée d’ex-PEP, inclusion de l’entourage, niveau de preuve.

Les sources et liens directs vers les textes ou autorités locales.

Pourquoi des différences entre pays ?

Fondement juridique

Certains pays détaillent exhaustivement les fonction, d’autres renvoient à une définition générale.

Structure institutionnelle

Etats fédéraux vs unitaires, bicamérisme, rôle du parquet et autorités indépendantes

Niveau local

Inclusion variable des exécutifs locaux comme gouverneurs et maires de capitales.

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