Carte mondiale de la liste des pays à risques

Cette carte interactive permet de simplifier le suivi des classes de risques client et la gestion des alertes pays grâce à une liste unique et cohérente.

Les sources utilisées et ce que vous trouverez sur la carte mondiale de la liste des pays à risque

GAFI/FATF : listes noire et grise des juridictions à déficiences stratégiques AML/CFT.

Union Européenne : pays tiers à haut risque AML/CFT identifiés par la Commission.

France ETNC : états et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

ONU Sanctions : régimes de sanction pays/territoires du Conseil de sécurité.

Basel AML Index : indice composite du risque de blanchiment par pays (0-10).

Rattrapage : évaluations FATF/FSRB et indicateurs publics pour pays non couverts.

Quel est l’intérêt de cette liste pour les responsables conformité ?

La réglementation LAB/FT en France impose une approché fondée sur les risques (RBA). Le risque géographique est un facteur déterminant au même titre que le risque client, produit/service et canal/distribution.

Entrée en relation

Calibrage du niveau de vigilance initial lors de l’onboarding

Revues périodiques

Ajustement du niveau de diligence selon les mises à jour des listes.

Détection et surveillance

Facteur d’intensité des scénarios pour flux vers/depuis pays risqués.

Ne vous posez plus de questions sur les pays à risques.

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