Olivier Bunel, auteur/autrice sur BeCLM

BECLM ET CTMS ALLIENT LEURS EXPERTISES DANS LA DIGITALISATION DE L’ONBOARDING CLIENT ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’ASSURANCE.

Éditeur de logiciel de screening LAB-FT, BeCLM ajoute une nouvelle fonctionnalité à sa solution en signant un partenariat stratégique avec CTMS, leader français de la vérification d’identité et de la lutte contre la fraude documentaire.

27 mars 2024

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0 En avant (small)Les indicateurs

Les chiffres de janvier 2024

Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.

14 février 2024

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0 En avant (Large)Cas d'usage

Listes de PPE BeCLM

LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...

12 février 2024

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0 En avant (Large)Les indicateurs

Les indicateurs BeCLM

Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.

8 février 2024

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0 En avant (small)Les indicateurs

Les indicateurs BeCLM

Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.

8 février 2024

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0 En avant (small)Opinion

Notre position sur l’IA

La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».

8 février 2024

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0 En avant (small)Cas d'usage

PPE ou pas PPE ?

Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...

10 janvier 2024

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Non classé webinaire

1er numéro : décembre 2023

EVOLUTION est le nouveau webinaire des utilisateurs BeCLM. Régulièrement il vous permettra d'être informés des nouvelles fonctionnalités de l'application et d'en comprendre l'utilisation à travers des exemples concrets.

5 décembre 2023

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Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.

0 En avant (Large)Cas d'usage

Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.

La piste d'audit est-elle la référence absolue en cas de contrôle des autorités ou d'audit ? Nous avons notre idée sur la question.

30 octobre 2023

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0 En avant (small)Les fondamentaux LAB-FT

Les 4 instances de la LCB-FT

En France, la bataille contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est régie par quatre instances. Ces organismes ont pour mission de superviser, contrôler, et accompagner les institutions financières dans la lutte LCB-FT ainsi que la...

27 septembre 2023

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