On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...
Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...