Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au sommaire de ce premier numéro : Et enfin,...
Première sanction de 2024 prononcée par L’ACPR pour manquements en matière de LCB-FT
Dans une décision rendue le 9 avril 2024, l’ACPR sanctionne une société de monnaie électronique filiale d’une grande banque pour de nombreux manquements en matière de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dont notamment : Point important,...
LCB-FT : le Parlement européen adopte de nouvelles règles
Le corpus législatif comprend de nombreuses nouvelles mesures. Tout d’abord, un accès immédiat pour les autorités compétentes, les journalistes et les organisations de la société civile aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres nationaux et interconnectées au...
BECLM ET CTMS ALLIENT LEURS EXPERTISES DANS LA DIGITALISATION DE L’ONBOARDING CLIENT ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’ASSURANCE.
Éditeur de logiciel de screening LAB-FT, BeCLM ajoute une nouvelle fonctionnalité à sa solution en signant un partenariat stratégique avec CTMS, leader français de la vérification d’identité et de la lutte contre la fraude documentaire.
Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Listes de PPE BeCLM
LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
PPE ou pas PPE ?
Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...