Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
LCB-FT : le Parlement européen adopte de nouvelles règles
Le corpus législatif comprend de nombreuses nouvelles mesures. Tout d’abord, un accès immédiat pour les autorités compétentes, les journalistes et les organisations de la société civile aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres nationaux et interconnectées au...
BECLM ET CTMS ALLIENT LEURS EXPERTISES DANS LA DIGITALISATION DE L’ONBOARDING CLIENT ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’ASSURANCE.
Éditeur de logiciel de screening LAB-FT, BeCLM ajoute une nouvelle fonctionnalité à sa solution en signant un partenariat stratégique avec CTMS, leader français de la vérification d’identité et de la lutte contre la fraude documentaire.
Listes de PPE BeCLM
LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.