Personnes Politiquement Exposées : comment mettre sa structure en conformité ?
La connaissance client est une exigence structurante qui conditionne l’application de pratiquement toutes les dispositions prévues dans le domaine LAB (Lutte Anti Blanchiment). L’application de la réglementation dans le domaine des Personnes Politiquement Exposées s’inscrit dans ce cadre général de...