Efficacité et conformité
GDA : Comment bien gérer la détection des faux-positifs ? Disponibles en open-data, les listes officielles de GDA (Gel des Avoirs) ont été parasitées au fil...
Responsable conformité : redorez votre image !
Quelques clés pour redorer l'image du compliance officer au sein de l'entreprise et donner du sens à sa fonction.
Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations
Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?
Vers une meilleure gestion documentaire
Pour être conformes à la réglementation, les entreprises doivent rassembler différentes pièces et être en mesure de les présenter en cas de contrôle. Et elles ne sont pas toujours équipées pour cela. Décryptage dans notre article.
PPE : les bonnes questions à se poser
Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet...
Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?
Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.
Logiciel de “ name screening ” Pourquoi vous devriez choisir BeCLM
Vous êtes déjà convaincu de l’utilité d’un logiciel de conformité réglementaire. Difficile pourtant de faire un choix parmi les nombreuses solutions et acteurs présents sur le marché. Prix, ergonomie, expertise, éthique… autant de critères à prendre en compte.
Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
BeCLM a choisi Kubernetes pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en temps réel à tous les volumes de traitement.
BeCLM a choisi Kubernetes pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en temps réel à tous les volumes de traitement. Voici pourquoi.