La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au sommaire de ce premier numéro : Et enfin,...
Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
PPE ou pas PPE ?
Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...
Les 4 instances de la LCB-FT
En France, la bataille contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est régie par quatre instances. Ces organismes ont pour mission de superviser, contrôler, et accompagner les institutions financières dans la lutte LCB-FT ainsi que la...