Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
PPE ou pas PPE ?
Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...
Les 4 instances de la LCB-FT
En France, la bataille contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est régie par quatre instances. Ces organismes ont pour mission de superviser, contrôler, et accompagner les institutions financières dans la lutte LCB-FT ainsi que la...
Architecture informatique et performance de filtrage LAB-FT
Multiplication des réglementations et des mises à jour de listes, augmentation des fréquences et des volumes de filtrage... Etienne Blanchet, Directeur général et CIO de BeCLM développe dans cet article sa vision de l'importance d'une architecture informatique puissante et modulable...
Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?
Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous...
Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?
Les listes GDA et PPE, ou la déréglementation de la conformité réglementaire J’aimerais aborder aujourd’hui avec vous les enjeux éthiques des listes GDA (Gel Des Avoirs) et PPE
Le livre blanc du coût de la conformité
L’objet de ce livre blanc est d’expliquer comment on peut ébaucher une stratégie pour intégrer la conformité règlementaire à la stratégie globale de l’entreprise.
Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations
Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?