Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les chiffres de janvier 2024
Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?
Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous...
Le livre blanc du coût de la conformité
L’objet de ce livre blanc est d’expliquer comment on peut ébaucher une stratégie pour intégrer la conformité règlementaire à la stratégie globale de l’entreprise.
PPE : les bonnes questions à se poser
Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet...
Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?
Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.
Logiciel de filtrage : le déploiement BeCLM en pratique
Si l’acquisition d’une solution de “compliance” est actée au sein de votre entreprise, la question de son déploiement se pose : est-ce que la solution est adaptée à l’entreprise ? Sa mise en place n’est-elle pas trop complexe ? On...
Logiciel de “ name screening ” Pourquoi vous devriez choisir BeCLM
Vous êtes déjà convaincu de l’utilité d’un logiciel de conformité réglementaire. Difficile pourtant de faire un choix parmi les nombreuses solutions et acteurs présents sur le marché. Prix, ergonomie, expertise, éthique… autant de critères à prendre en compte.
Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
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