Archives des PPE

Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?

Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous...

17 mai 2023

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Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?

0 En avant (small)Opinion

Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?

Les listes GDA et PPE, ou la déréglementation de la conformité réglementaire J’aimerais aborder aujourd’hui avec vous les enjeux éthiques des listes GDA (Gel Des Avoirs) et PPE

29 juin 2022

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Responsable conformité : redorez votre image !

Articles Opinion

Responsable conformité : redorez votre image !

Quelques clés pour redorer l'image du compliance officer au sein de l'entreprise et donner du sens à sa fonction.

26 novembre 2021

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0 En avant (small)Opinion

PPE : les bonnes questions à se poser

Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet...

5 juillet 2021

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Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?

Articles Cas d'usage

Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?

Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.

24 juin 2021

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Logiciel de “ name screening ” Pourquoi vous devriez choisir BeCLM

Articles Opinion

Logiciel de “ name screening ” Pourquoi vous devriez choisir BeCLM

Vous êtes déjà convaincu de l’utilité d’un logiciel de conformité réglementaire. Difficile pourtant de faire un choix parmi les nombreuses solutions et acteurs présents sur le marché. Prix, ergonomie, expertise, éthique… autant de critères à prendre en compte.

23 mai 2021

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