Catégorie : Cas d’usage
BeCLM V29.1 : une version orientée usage, contrôle et pertinence
Des évolutions ciblées, adossées à des pratiques concrètes La version 29.1 de BeCLM apporte plusieurs ajustements conçus pour répondre à des situations récurrentes observées sur le terrain. Chaque évolution vise un objectif clair : permettre à l’utilisateur de traiter les...
Les maires sont-ils des PPE ?
Pourquoi cette question revient souvent en conformité ?Explications : Que disent vraiment les textes sur les élus locaux ? La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant des élus locaux. Ces affaires illustrent le niveau de risque relativement élevé...
» Name screening » : Saas privé ou Saas mutualisé, quel est le bon choix ?
Le choix entre SaaS mutualisé et SaaS privé dépend des besoins spécifiques de l’entreprise en matière de personnalisation, de sécurité, de performance et de coûts. Un SaaS Mutualisé permet : Mais un Saas mutualisé implique aussi : Le SaaS Privé...
L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Listes de PPE BeCLM
LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...