Levée des sanctions européennes contre la Syrie : les points clés pour les assujettis
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
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l’outil digital simplissime pour être
toujours prêt en cas de contrôle de l’autorité
Levée des sanctions européennes contre la Syrie : les points clés pour les assujettis
4 juin 2025Sanctions contre la Syrie : l’UE lève l’essentiel des mesures économiques, mais maintient ses lignes rouges Le règlement (UE) 2025/1098 du 27 mai 2025, entré en vigueur le 29 mai, lève la majorité des sanctions économiques sectorielles imposées à la Syrie. Sont...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
30 mai 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Rapport ACPR 2024 : ce que les griefs révèlent sur les dispositifs LCB-FT et de KYC
27 mai 2025L’ACPR vient de publier son rapport 2024. Rien de spectaculaire, mais un message limpide : dans trop d’établissements, les dispositifs LCB-FT ne tiennent pas la route.Risques mal scorés, alertes mal documentées, contrôles impossibles à prouver… Les obligations sont connues, mais...
-Sanctions UE : BeCLM intègre le 17e paquet sans délai
21 mai 2025L’Union européenne renforce ses sanctions contre la Russie avec un 17e paquet ciblant contournements, technologies et transports. BeCLM est déjà aligné.
Évaluation dynamique du risque client : une approche KYC conforme et pilotable
16 mai 2025L’évaluation dynamique du risque client n’est pas un concept théorique. C’est une exigence opérationnelle que la plupart des dispositifs KYC traitent mal ou pas du tout. Chez BeCLM, nous la considérons comme un levier fondamental : pour fiabiliser le scoring,...
Les paramètres LAB-FT de décembre 2024 + notre bilan et nos ambitions 2025
16 janvier 2025Ce 7ème rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 novembre 2024 + un focus KYC
6 décembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
🧠 La qualité des données KYC : l’angle mort de la conformité
8 avril 2025La meilleure tech ne compensera jamais de mauvaises données Vous pouvez investir dans la solution KYC la plus innovante du marché, intégrer l’intelligence artificielle, des algorithmes d’analyse comportementale et des indicateurs de risque hyper-fins : si les données que vous...
Évaluation dynamique du risque client : une approche KYC conforme et pilotable
16 mai 2025L’évaluation dynamique du risque client n’est pas un concept théorique. C’est une exigence opérationnelle que la plupart des dispositifs KYC traitent mal ou pas du tout. Chez BeCLM, nous la considérons comme un levier fondamental : pour fiabiliser le scoring,...
BeCLM V29.1 : une version orientée usage, contrôle et pertinence
15 mai 2025Des évolutions ciblées, adossées à des pratiques concrètes La version 29.1 de BeCLM apporte plusieurs ajustements conçus pour répondre à des situations récurrentes observées sur le terrain. Chaque évolution vise un objectif clair : permettre à l’utilisateur de traiter les...
Pourquoi un bon KYC commence par de bons indicateurs
6 mai 2025Un entretien avec Elie Lafin, COO de BeCLM : — Vous insistez souvent sur la richesse du catalogue d’indicateurs dans BeCLM. Pourquoi c’est si important ? 👉 Elie Lafin : Parce que le risque n’est jamais simple. Un indicateur isolé,...