L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Le classeur conformité BeCLM,
l’outil digital simplissime pour être
toujours prêt en cas de contrôle de l’autorité
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
29 avril 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
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16 avril 2025Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Efficace, légal, opérationnel : votre module « Médias négatifs » coche-t-il toutes les cases ?
14 avril 2025Chez BeCLM, nous avons conçu notre module Médias négatifs avec un objectif clair : répondre aux besoins opérationnels des équipes conformité tout en intégrant nativement l’ensemble les exigences réglementaires.
« Une solution de conformité ne peut plus être un empilement d’outils »
9 avril 2025Notre vision, depuis le départ, c’est celle du All in One : permettre à nos clients de couvrir le plus grand nombre de zones de risque, le plus simplement possible et au meilleur coût. Et surtout, les guider et leur libérer du temps.
🧠 La qualité des données KYC : l’angle mort de la conformité
8 avril 2025La meilleure tech ne compensera jamais de mauvaises données Vous pouvez investir dans la solution KYC la plus innovante du marché, intégrer l’intelligence artificielle, des algorithmes d’analyse comportementale et des indicateurs de risque hyper-fins : si les données que vous...
Les paramètres LAB-FT de décembre 2024 + notre bilan et nos ambitions 2025
16 janvier 2025Ce 7ème rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 novembre 2024 + un focus KYC
6 décembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les paramètres LAB-FT entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 + un focus KYC
7 novembre 2024Ce cinquième rapport LAB-FT BeCLM est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
🧠 La qualité des données KYC : l’angle mort de la conformité
8 avril 2025La meilleure tech ne compensera jamais de mauvaises données Vous pouvez investir dans la solution KYC la plus innovante du marché, intégrer l’intelligence artificielle, des algorithmes d’analyse comportementale et des indicateurs de risque hyper-fins : si les données que vous...
» Name screening » : Saas privé ou Saas mutualisé, quel est le bon choix ?
25 octobre 2024Le choix entre SaaS mutualisé et SaaS privé dépend des besoins spécifiques de l’entreprise en matière de personnalisation, de sécurité, de performance et de coûts. Un SaaS Mutualisé permet : Mais un Saas mutualisé implique aussi : Le SaaS Privé...
L’appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
30 juillet 2024L'appariement comme méthode pour détecter une personne frappée de gel des avoirs.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
16 juillet 2024On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE.À tort .Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant des élus...