Ressources
Des idées, des tutoriaux, des infos, pour faire progresser la conformité.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Pourquoi faut-il filtrer les maires ?
16 juillet 2024On considère souvent que les maires français n’étant pas des PPE, il n’est pas nécessaire de les filtrer comme … des PPE. À tort . Explications : Quelques rappels de bon sens La presse se fait fréquemment l’écho d’affaires de blanchiment impliquant...
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
15 juillet 2024Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment.
8 juillet 2024Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
25 juin 2024Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
La revue de presse de l’actualité du blanchiment
17 juin 2024Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture.
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
11 juin 2024La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
6 juin 2024Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
4 juin 2024Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au sommaire de ce premier numéro : Et enfin,...
Première sanction de 2024 prononcée par L’ACPR pour manquements en matière de LCB-FT
21 mai 2024Dans une décision rendue le 9 avril 2024, l’ACPR sanctionne une société de monnaie électronique filiale d’une grande banque pour de nombreux manquements en matière de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dont notamment : Point important,...
LCB-FT : le Parlement européen adopte de nouvelles règles
29 avril 2024Le corpus législatif comprend de nombreuses nouvelles mesures. Tout d’abord, un accès immédiat pour les autorités compétentes, les journalistes et les organisations de la société civile aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres nationaux et interconnectées au...
BECLM ET CTMS ALLIENT LEURS EXPERTISES DANS LA DIGITALISATION DE L’ONBOARDING CLIENT ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’ASSURANCE.
27 mars 2024Éditeur de logiciel de screening LAB-FT, BeCLM ajoute une nouvelle fonctionnalité à sa solution en signant un partenariat stratégique avec CTMS, leader français de la vérification d’identité et de la lutte contre la fraude documentaire.
Les chiffres de janvier 2024
14 février 2024Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Listes de PPE BeCLM
12 février 2024LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Notre position sur l’IA
8 février 2024La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
PPE ou pas PPE ?
10 janvier 2024Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...
1er numéro : décembre 2023
5 décembre 2023EVOLUTION est le nouveau webinaire des utilisateurs BeCLM. Régulièrement il vous permettra d'être informés des nouvelles fonctionnalités de l'application et d'en comprendre l'utilisation à travers des exemples concrets.
Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.
30 octobre 2023La piste d'audit est-elle la référence absolue en cas de contrôle des autorités ou d'audit ? Nous avons notre idée sur la question.
Les 4 instances de la LCB-FT
27 septembre 2023En France, la bataille contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est régie par quatre instances. Ces organismes ont pour mission de superviser, contrôler, et accompagner les institutions financières dans la lutte LCB-FT ainsi que la...
Architecture informatique et performance de filtrage LAB-FT
26 juillet 2023Multiplication des réglementations et des mises à jour de listes, augmentation des fréquences et des volumes de filtrage... Etienne Blanchet, Directeur général et CIO de BeCLM développe dans cet article sa vision de l'importance d'une architecture informatique puissante et modulable au service de la performance des solutions de filtrage LAB-FT.
Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?
17 mai 2023Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous vous expliquons pourquoi.
Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité
25 avril 2023Des questions sur le classeur Astrée reviennent constamment lors des présentations aux courtiers et agents généraux. Nous les avons compilées dans cet article.
Efficacité et conformité
27 juillet 2022GDA : Comment bien gérer la détection des faux-positifs ? Disponibles en open-data, les listes officielles de GDA (Gel des Avoirs) ont été parasitées au fil...
Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?
29 juin 2022Les listes GDA et PPE, ou la déréglementation de la conformité réglementaire J’aimerais aborder aujourd’hui avec vous les enjeux éthiques des listes GDA (Gel Des Avoirs) et PPE
Le livre blanc du coût de la conformité
10 février 2022L’objet de ce livre blanc est d’expliquer comment on peut ébaucher une stratégie pour intégrer la conformité règlementaire à la stratégie globale de l’entreprise.
Responsable conformité : redorez votre image !
26 novembre 2021Quelques clés pour redorer l'image du compliance officer au sein de l'entreprise et donner du sens à sa fonction.
Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations
14 octobre 2021Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?
Vers une meilleure gestion documentaire
12 octobre 2021Pour être conformes à la réglementation, les entreprises doivent rassembler différentes pièces et être en mesure de les présenter en cas de contrôle. Et elles ne sont pas toujours équipées pour cela. Décryptage dans notre article.
PPE : les bonnes questions à se poser
5 juillet 2021Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet article.
Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?
24 juin 2021Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.
Logiciel de filtrage : le déploiement BeCLM en pratique
1 juin 2021Si l’acquisition d’une solution de “compliance” est actée au sein de votre entreprise, la question de son déploiement se pose : est-ce que la solution est adaptée à l’entreprise ? Sa mise en place n’est-elle pas trop complexe ? On en parle.
Logiciel de “ name screening ” Pourquoi vous devriez choisir BeCLM
23 mai 2021Vous êtes déjà convaincu de l’utilité d’un logiciel de conformité réglementaire. Difficile pourtant de faire un choix parmi les nombreuses solutions et acteurs présents sur le marché. Prix, ergonomie, expertise, éthique… autant de critères à prendre en compte.
Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
6 mai 2021Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
BeCLM a choisi Kubernetes pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en temps réel à tous les volumes de traitement.
15 avril 2021BeCLM a choisi Kubernetes pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en temps réel à tous les volumes de traitement. Voici pourquoi.
La V25 de BeCLM est disponible. Voici les améliorations qu’elle propose :
11 juin 2024La V25 de BeCLM apporte deux innovations majeures. Explications.
Le screening de vos relations d’affaires est-il conforme ? Rien n’est moins sûr. Explications.
6 juin 2024Il y a beaucoup de « bruit » autour de la fréquence de filtrage du portefeuille de relations d’affaires. Ces bruits concernent aussi bien la réglementation « Gel des avoirs » avec son lot d’interprétations que les fonctionnalités des logiciels versus leur adéquation à...
Filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux : un accès facilité
4 juin 2024Dans ses décisions, les rappels de l’ACPR sur ses exigences de filtrage des bénéficiaires effectifs et des mandataires sociaux sont nombreux et se répètent chaque année (décisions Western Union Payment Services Ireland, Generali Vie, Axa France Vie, ING France, Office des...
Listes de PPE BeCLM
12 février 2024LA RIGUEUR COMME LIGNE DE CONDUITE. RAPPEL DU CONTEXTE : La notion de « Personne Politiquement Exposée » (PPE) est apparue dans les années 90 en réponse à la nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement...
PPE ou pas PPE ?
10 janvier 2024Retour d’expérience : un de nos clients, courtier de proximité, se voit relancer pour la énième fois par ses porteurs de risque au sujet d’un de ses clients supposément PPE. En l’occurrence, cette personne travaille dans une entreprise publique. Pour rappel,...
Filtrer et prouver qu’on a filtré sont deux choses différentes.
30 octobre 2023La piste d'audit est-elle la référence absolue en cas de contrôle des autorités ou d'audit ? Nous avons notre idée sur la question.
Toutes les questions que vous vous posez sur le classeur conformité
25 avril 2023Des questions sur le classeur Astrée reviennent constamment lors des présentations aux courtiers et agents généraux. Nous les avons compilées dans cet article.
Efficacité et conformité
27 juillet 2022GDA : Comment bien gérer la détection des faux-positifs ? Disponibles en open-data, les listes officielles de GDA (Gel des Avoirs) ont été parasitées au fil...
Comment optimiser le filtrage des bénéficiaires avant le règlement des prestations
14 octobre 2021Le filtrage avant règlement de sinistre est encore peu opéré. Comment procéder à ces vérifications alors qu’il faut procéder au règlement de 3 000 ou 10 000 sinistres par jour ?
Vers une meilleure gestion documentaire
12 octobre 2021Pour être conformes à la réglementation, les entreprises doivent rassembler différentes pièces et être en mesure de les présenter en cas de contrôle. Et elles ne sont pas toujours équipées pour cela. Décryptage dans notre article.
Gel des avoirs (GDA) : comment mettre sa structure en conformité ?
24 juin 2021Comment mettre sa structure en conformité ? Comment s’assurer de pouvoir fournir les preuves nécessaires en cas de contrôle par les autorités et se préserver d'une éventuelle mise en cause pénale ? Éléments de réponse dans cet article.
Logiciel de filtrage : le déploiement BeCLM en pratique
1 juin 2021Si l’acquisition d’une solution de “compliance” est actée au sein de votre entreprise, la question de son déploiement se pose : est-ce que la solution est adaptée à l’entreprise ? Sa mise en place n’est-elle pas trop complexe ? On en parle.
Notre position sur l’IA
8 février 2024La première application de l’IA qui vient à l’esprit c'est l’utiliser pour les traitements de filtrage en visant le double objectif de détection systématique des « vrais positifs » et de réduction des « faux positifs ».
Architecture informatique et performance de filtrage LAB-FT
26 juillet 2023Multiplication des réglementations et des mises à jour de listes, augmentation des fréquences et des volumes de filtrage... Etienne Blanchet, Directeur général et CIO de BeCLM développe dans cet article sa vision de l'importance d'une architecture informatique puissante et modulable au service de la performance des solutions de filtrage LAB-FT.
Listes gratuites GDA/PPE : que faut-il en penser ?
17 mai 2023Une des recherches Google les plus fréquentes sur la Lutte Anti Blanchiment (LAB) est : « listes gratuites ». BeCLM a choisi de ne pas commercialiser ses listes et de les mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de ses solutions. Nous vous expliquons pourquoi.
Faut-il vraiment acheter des listes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment ?
29 juin 2022Les listes GDA et PPE, ou la déréglementation de la conformité réglementaire J’aimerais aborder aujourd’hui avec vous les enjeux éthiques des listes GDA (Gel Des Avoirs) et PPE
Responsable conformité : redorez votre image !
26 novembre 2021Quelques clés pour redorer l'image du compliance officer au sein de l'entreprise et donner du sens à sa fonction.
PPE : les bonnes questions à se poser
5 juillet 2021Le traitement des PPE ne se limite pas à caractériser quelques personnes dans un portefeuille de relations d’affaires. Il est même plus exigeant que la réglementation GDA. Comment assurer la conformité PPE de sa structure ? Éléments de réponse dans cet article.
Logiciel de “ name screening ” Pourquoi vous devriez choisir BeCLM
23 mai 2021Vous êtes déjà convaincu de l’utilité d’un logiciel de conformité réglementaire. Difficile pourtant de faire un choix parmi les nombreuses solutions et acteurs présents sur le marché. Prix, ergonomie, expertise, éthique… autant de critères à prendre en compte.
Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
6 mai 2021Différentes options s’offrent à vous lors du choix d’un logiciel de conformité réglementaire. Sachez les analyser.
BeCLM a choisi Kubernetes pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en temps réel à tous les volumes de traitement.
15 avril 2021BeCLM a choisi Kubernetes pour sa fiabilité et sa capacité d’adaptation en temps réel à tous les volumes de traitement. Voici pourquoi.
Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
16 juillet 2024Ce deuxième numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les chiffres de janvier 2024
14 février 2024Ce premier numéro du rapport LAB-FT est en open data sur notre site. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
Les indicateurs BeCLM
8 février 2024Chaque mois, BeCLM met à votre disposition des indicateurs opérationnels pointant les variations du nombre de sanctions internationales par pays.
1er numéro : décembre 2023
5 décembre 2023EVOLUTION est le nouveau webinaire des utilisateurs BeCLM. Régulièrement il vous permettra d'être informés des nouvelles fonctionnalités de l'application et d'en comprendre l'utilisation à travers des exemples concrets.