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Les paramètres LAB-FT entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 + un focus KYC
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Personnes politiquement exposées (FR)
Les variations suivantes s’entendent entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024
- Ambassadeurs : +17
- Cour de cassation, Conseil d’État, Conseil constitutionnel : +8
- Cour des comptes : +2
- Députés : +19
- Députés européens : +6
- Sénateurs : +12
- Ministres : +35
- Représentants européens français : -9
N.B. : notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Mise à jour de la liste grise du GAFI
A l’occasion de sa plénière d’octobre 2024, le GAFI a actualisé la liste des juridictions sous surveillance
(liste grise) avec :
- les entrées de l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban,
- la sortie du Sénégal.
Tableau de surveillance des mouvements de sanctions internationales par pays
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Évolution du nombre de personnes physiques sous sanction, par pays, du 1er septembre au 31 octobre 2024.
Évolution du nombre de personnes morales sous sanction, par pays, du 1er septembre au 31 octobre 2024.
Nouveau livre blanc BeCLM consacré à KYC
Conçu comme un outil d’aide à la décision
BANNIERE LIVRE BLANC
KYC est aujourd’hui l’outil de central de la lutte anti blanchiment et de la gestion des risques. Et parce qu’il couvre l’ensemble des exigences réglementaires, c’est aussi celui dont le choix et la mise en œuvre sont les plus délicats pour les entreprises.
BeCLM signe ici un ouvrage d’aide à la décision qui aborde en détail l’ensemble des questions qui doivent être posées lors du choix d’une solution KYC, qu’elles soient d’ordre réglementaire, logiciel ou technologique.
A ce panorama complet s’ajoute une grille détaillée d’estimation des coûts des différentes fonctionnalités, ainsi que des cas d’études en prise directe avec les problématiques quotidiennes de différents types d’entreprises assujetties.
C’est en résumé un mode d’emploi XXL de 120 pages à l’usage des chefs d’entreprises, des responsables conformité, des directions juridiques et informatiques, de toutes celles et ceux qui a des degrés divers sont impliqués dans le fonctionnement ou la mise en place de cet outil.
N.B. : le contenu réglementaire de cet ouvrage a été validé par notre partenaire Astrée Avocats.
Cas d’étude KYC : un assureur crée une plateforme de souscription pour ses courtiers partenaires
Pour un assureur qui souhaite intégralement numériser l’intégration et le suivi de ses courtiers partenaires, BeCLM a mis en place ce parcours KYC :
- les contrôles portent sur des personnes morales et relèvent de la maîtrise du réseau de distribution,
- la validation de l’inscription des partenaires et le contrôle des affaires qu’ils apportent sont digitalisés,
- l’intégration des API fluidifie la relation avec les partenaires et le contrôle de leurs affaires,
- toutes les informations nécessaires (screening LCB-FT, données d’entreprise/INPI/bénéficiaires effectifs, contrôle ORIAS, vérification de la pièce d’identité, scoring financier et extra-financier) sont accessibles dans KYC et par API,
- la relation commerciale est sans heurt, la maîtrise des risques est constante.
Dans la solution KYC BeCLM, une vision complète des risques du partenaire pour une prise de décision rapide.
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Dans la solution KYC BeCLM, un accès clair aux bénéficiaires effectifs, aux SCI et autres entreprises dirigées.
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Pour toute question sur la solution KYC BeCLM, contactez Elie Lafin, notre Head of Sales.
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