Au sommaire du rapport LAB-FT BeCLM
- L’évolution de la liste PPE France,
- les changements dans les listes de sanctions internationales (données d’octobre 2025),
- Listes de sanctions : l’outil interactif BeCLM
- Déclarations de soupçons : que disent-elles de votre dispositif
Très bonne lecture.
Évolution de la liste personnes politiquement exposée (FR)
Les variations suivantes s’entendent entre le 1er et le 31 octobre 2025
- Cour des comptes : +1 /-6
- Institutions et juridictions (Cour de cassation, Conseil d’État et Conseil Constitutionnel) : +4 / -16
- Ambassadeurs : +1
- Députés européens : +2
- Députés français : +1
- Sénateurs français : +5 / -4
- Gouvernement français : +20 / -25
N.B. : Seules certaines fonctions parmi les plus visibles sont listées ici. Toutes les autres sont intégrées à nos listes PPE, disponibles pour chaque pays où leur constitution est possible.
Variation du nombre de sanctions internationales par pays
– personnes physiques
Chiffres du 1er au 31 octobre 2025
Variation du nombre de sanctions internationales par pays
– personnes morales
Chiffres du 1er au 31 octobre 2025
Quelles sanctions dans quels pays ? Le nouvel outil BeCLM
Pour un même client, les listes de sanctions à appliquer ne sont pas les mêmes selon le pays concerné. Entre les résolutions de l’ONU, les règlements de l’Union européenne, l’OFAC et, parfois, des listes nationales propres à certains États, il est facile de sous – ou sur-paramétrer son screening.
C’est pour éliminer cette zone d’incertitude que nous avons conçu une carte mondiale interactive des régimes de sanctions.
Elle permet, pour chaque pays :
- d’identifier immédiatement les listes réellement applicables
- de comprendre comment elles s’articulent
- et de configurer le screening de manière précise, sans excès ni angle mort.
L’objectif : fiabiliser vos contrôles et réduire le risque réglementaire, sans multiplier les vérifications manuelles ni les recherches pays par pays. La carte apporte une réponse claire, directe, opérationnelle — en quelques secondes.
L’accès est gratuit : une adresse e-mail professionnelle suffit pour consulter la carte et intégrer ces informations dans votre dispositif LCB-FT. J’accède à la carte des listes de sanctions par pays.
(Cette carte sera prochainement intégrée à la solution BeCLM)
Déclarations de soupçon : l’enjeu n’est pas le volume, mais la qualité
Avec plus de 215 000 déclarations reçues en 2024, TRACFIN et l’ACPR envoient un message clair : le sujet n’est plus de déclarer, mais de savoir justifier.
Aujourd’hui, ce qui met un dispositif en difficulté, ce n’est pas le volume de déclarations transmises, c’est l’incapacité à expliquer une alerte, à documenter un raisonnement ou à reconstituer une chaîne d’analyse.
Pour les établissements, l’enjeu est concret :
- éviter les déclarations “par défaut” dues à des données incomplètes
- réduire les analyses fragiles difficilement défendables en supervision
- sécuriser la documentation de l’analyse face aux attentes du superviseur
- gagner du temps sur les cas réellement sensibles
C’est précisément là que BeCLM apporte de la valeur :
des données fiabilisées, une qualification stable, une analyse structurée et une traçabilité opposable, pour que chaque décision soit compréhensible, soutenable et alignée avec les attentes TRACFIN/ACPR.
En clair : moins d’incertitude, moins d’hésitation, plus de décisions solides.
