Actualité blanchiment du 2 septembre 2024

Au sommaire de votre revue de presse de rentrée :

le Liban plaide sa cause pour ne pas être réinscrit sur la liste grise du GAFI,
Nordea versera 35M$ aux autorités américaines pour manquements à ses obligations anti-blanchiment,
Canada : des transactions suspectes passe sous le radar de l’Agence canadienne du renseignement financier,
la Confédération helvétique gèle 1,3Md de francs suisses qui appartiendrait au richissime oligarque russe Suleyman Kerimov.

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Actualité blanchiment du 9 septembre 2024

Au sommaire de votre revue de presse cette semaine :

la banque canadienne TD Bank provisionne 2,6 Md de $ de pénalités pour défaut dans ses pratiques anti-blanchiment,
Regtech day : les banques comptent sur les regtechs pour lutter contre le blanchiment,
les Émirats arabes unis dévoilent leur stratégie de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour la période 2024-2027.

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Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :

notre partenaire juridique et réglementaire Astrée Avocats co-signe un dossier spécial « contrôle et conformité » dans le dernier numéro de l’Argus de l’assurance,
le médiateur de l’AMF donne raison à une banque ayant clôturé le compte titre d’une cliente pour défaut de mise à jour de ses informations personnelles,
la banque tunisienne BH Bank obtient la certification AML 30000.

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Deux sanctions au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :

une première en Suisse où une banque a été condamnée pour divers manquements dont ceux de ses procédures LCB-FT,
une deuxième prononcée en France par l’AMF et qui se distingue car elle sanctionne non seulement la société mais également son président.

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Au sommaire de votre revue de presse du blanchiment BeCLM cette semaine :

deux articles (passionnants car transposables à bien des égards à la situation en France) consacrés à la volonté de mutualisation des solutions KYC dans le secteur bancaire luxembourgeois,
la banque canadienne TD Bank sur le point de plaider coupable lors de son procès pour manquements à ses obligations anti blanchiment aux États-Unis,
CZ, l’ex CEO milliardaire de Binance libéré aux États-Unis après 4 mois de prison et une amende de 50M$ pour défauts dans ses procédures anti blanchiment.

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