Actualité blanchiment du 8 octobre 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
- pour le cabinet de conseil Gartner, centraliser les solutions LCB-FT auprès d’un seul fournisseur est primordial,
- le Luxembourg Institute of Science & Technology travaille sur une application IA capable de comprendre et analyser les textes juridiques et réglementaires, d’en déduire les risques pour les acteurs concernés et de proposer des solutions pour y remédier.
Très bonne lecture.
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Actualité blanchiment du 15 octobre 2024
cette semaine la revue de presse BeCLM du blanchiment s’articule autour d’une sanction de 3 milliards de € (!) et de l’effervescence de la Fintech en France :
- TD Bank accepte de payer une amende record de 3 milliards de $ aux Etats-Unis,
- l’évènement Fintech Revolution se tiendra à Paris ce jeudi 17 octobre,
- l’ACPR et l’AMF ont organisé un forum Fintech à Paris pour confronter les exigences de la réglementation avec les acteurs de l’écosystème.
Très bonne lecture
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Actualité blanchiment du 28 octobre 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
- l’Union Européenne se dote d’un nouveau cadre pour sanctionner toute activité déstabilisatrice de la Russie à son encontre et à celle de ses états membres,
- les PSAN (Prestataires de Services sur Actifs Numériques) visés par une ordonnance qui vient transposer la réglementation MICA en droit français,
- le GAFI publie le compte rendu de son assemblée plénière et ajoute 4 pays à sa liste grise : L’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban,
- le Ministère de l’Intérieur publie des données chiffrées sur les mis en cause pour blanchiment et financement du terrorisme.
Très bonne lecture.
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