Actualité blanchiment du 4 novembre 2024
Un seul article dans votre revue de presse BeCLM du blanchiment cette semaine, mais d’importance :
Le Trésor Américain met à jour sa liste OFAC de sanctions en y ajoutant 365 personnes morales.
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Actualité blanchiment du 12 novembre 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM de l’actualité du blanchiment cette semaine :
- Metro Bank écope d’une amende de £17M pour manquements à ses obligations anti blanchiment,
- le fondateur de Bitcoin Fog condamné à plus de 12 ans de prison,
- le Ministre de l’intérieur et celui de la justice souhaitent mettre en place des mesures de gel des avoirs à l’encontre des narco-trafiquants,
- le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) publie son rapport d’activité 2023.
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Actualité blanchiment du 20 novembre 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM de l’actualité du blanchiment cette semaine :
- Washington appelle à des lois suisses plus rigoureuses en matière de blanchiment,
- la Suisse prend le chemin législatif vers un registre des ayants-droit économiques,
- Moneyval appelle à améliorer la mise en œuvre effective des normes internationales relatives à la LCB-FT.
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