Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Les principales informations de cette revue de presse BeCLM
- Une nouvelle Directive Européenne contre le Blanchiment d’Argent
- Le Conseil fédéral suisse adopte une modification de la loi sur le blanchiment d’argent
- Lutte contre le blanchiment d’argent au Maroc
- L’Arabie Saoudite lance un programme de formation pour lutter contre le
blanchiment d’argent - Un rapport du GAFI sur les Juridictions sous Surveillance
Focus sur 6 affaires de blanchiment
- L’affaire N26
- Ouverture d’une Enquête pour infractions fiscales visant Charles-Ange Ginésy
- Tornado Cash
- Binance
- Une affaire de blanchiment d’argent à Aubervilliers
- Une sanction prononcée à l’encontre de TD Bank.
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