L’actualité blanchiment du 10 juin 2024
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine :
- Suisse : le registre des bénéficiaires économiques sera effectif au plus tôt en 2026 et son accès sera limité,
- réunion du GIABA (équivalent ouest-africain du GAFI),
- Tracfin accueille la 30ème réunion plénière du groupe Egmont,
- Afrique de l’Ouest : lutte contre le blanchiment des capitaux : les résultats obtenus par les états membres sont » peu reluisants «,
- l’ancien maire de Saint-Jory vient de sortir de prison,
- Inter Gestion Reims et ses dirigeants encourent une sanction de 365 000 euros,
- cinq mises en examen pour corruption, trafic d’influence et extorsion autour de la mairie d’Ajaccio.
Très bonne lecture.
L’actualité blanchiment du 17 juin 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
- France : une proposition de loi veut mettre fin aux fermetures de comptes bancaires abusives,
- Côte d’Ivoire : renforcement du dispositif LCB-FT,
- France : quelles seront les conséquences de la fermeture du registre des bénéficiaires effectifs,
- Royaume-Uni : l’empilement de réglementations AML conduit les banques à prendre des décisions absurdes.
Très bonne lecture.
L’actualité blanchiment du 24 juin 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
- blanchiment de capitaux : publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un ensemble de mesures.
- la 20ème conférence internationale anti-corruption vient de se tenir à Vilnius à l’initiative de Transparency International.
- l’OCDE juge insuffisante la législation turque anti-corruption.
- la 6ème réunion plénière du GAFI se tiendra à Singapour du 26 au 28 juin prochain.
Très bonne lecture
