Actualité blanchiment du 8 juillet 2024
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine :
- L’ACPR précise le périmètre de définition des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- Le GAFI place Monaco sur sa liste grise
- La commission des sanctions de l’ACPR prononce un blâme et une sanction pécuniaire de 2,5M€ à l’encontre de la BRED
Très bonne lecture.
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Actualité blanchiment du 15 juillet 2024
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine :
- Les Émirats Arabes Unis poursuivent leur lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Nordea, la plus grande banque nordique poursuivie pour blanchiment.
- Une filiale de BNP Paribas écope de 3M€ d’amende au Luxembourg.
Très bonne lecture.
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Actualité blanchiment du 29 juillet 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
- L’agence française anticorruption publie son rapport annuel 2023
- Fermeture de l’accès public au registre des bénéficiares effectifs : L’ONG Transparency International dénonce un recul majeur dans la lutte contre le blanchiment
- Le passage de la Principauté de Monaco sur la liste grise du GAFI pourrait être indolore
Bonne lecture et bonne semaine.
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