Actualité blanchiment du 15 janvier 2025
Au sommaire de votre première revue de presse BeCLM de 2025.
- L’ACPR met à disposition deux articles permettant de « réviser ses classiques » : l’un recense et résume l’ensemble des textes nationaux et européens sur lesquels se fonde la LCB-FT. L’autre fait de même pour les réglementations en vigueur.
- Le Conseil de l’Europe salue les effort de l’Estonie dans la lutte contre le terrorisme et son financement.
- Le deuxième forum organisé par TRACFIN a réuni plus de 400 professionnels de la LCB-FT et a mis l’accent sur la coopération public/privé
- La CNS (Commission Nationale des Sanctions) publie son rapport d’activité 2023.
- Et enfin, une actualité PPE : le Parquet National Financier ouvre une enquête pour des soupçons de corruption au service des achats du Ministère de l’Intérieur.
Très bonne lecture
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Actualité blanchiment du 22 janvier 2025
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM du blanchiment cette semaine.
- Les objectifs 2025 de l’ACPR.
- La conférence organisée par Transparency France et l’Observatoire de la LAB-FT.
- Trois entreprises américaines ont été sanctionnées pour un montant total de 198M$, toutes pour des défauts dans leurs procédures LCB-FT.
Très bonne lecture.
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Actualité blanchiment du 27 janvier 2025
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM du blanchiment cette semaine.
- Le Canada soupçonne les casinos virtuels de blanchiment d’argent.
- Moneyval forme les futurs évaluateurs des mesures de LCB-FT.
- Bruna Szego est officiellement nommée à la tête de l’AMLA.
- La sénatrice Nathalie Goulet publie un ouvrage consacré au financement du terrorisme.
Très bonne lecture.
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