Actualité blanchiment du 3 décembre 2024
Cette semaine BeCLM attire votre attention sur :
- la conférence de l’ACPR sur l’IA, le cyber, le digital,
- la FCA (l’équivalent britannique de l’AMF) se fait étriller dans un rapport parlementaire,
- Monaco poursuit sa quête de rédemption.
Très bonne lecture.
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Actualité blanchiment du 12 décembre 2024
Au sommaire de la revue de presse du blanchiment BeCLM cette semaine :
- une étude de l’Agence Française Anticorruption qui met en lumière la présence plus que notable des élus locaux dans les affaires de corruption,
- que faut-il retenir du texte signé de l’ACPR sur le » paquet AML » ?
- la fintech suédoise Klarna écope d’une amende de 46M$ pour manquements à ses obligations LCB-FT,
- Monaco : vers une sortie de la liste grise du Gafi ?
Très bonne lecture.
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