Actualité blanchiment du 6 août 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM de la semaine :
- TRACFIN publie les tomes 2 et 3 de son rapport d’activité 2023,
- le filtrage de l’accès public au registre des bénéficiaires effectifs est en place depuis le 31 juillet dernier,
- lutte contre la corruption : le GRECO demande à Monaco d’en faire plus,
- lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme : Monaco a sanctionné 38 sociétés depuis 2022.
Très bonne lecture.
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Actualité blanchiment du 12 août 2024
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine :
- un traité de lutte contre la cybercriminalité proposé par la Russie et approuvé par l’ONU inquiète les entreprises de la Tech et les associations de défense des droits de l’homme,
- Rabobank crée des centaines d’emplois pour lutter contre le blanchiment,
- 27 personnes renvoyées devant la justice à Marseille pour blanchiment aggravé,
- un ancien premier ministre condamné pour trafic de cocaïne et blanchiment d’argent.
Très bonne lecture.
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