Monitoring fournisseur
Surveillance régulière des partenaires et fournisseurs afin de s’assurer qu’ils respectent les obligations légales, réglementaires et éthiques, et qu’ils ne présentent pas de risques en matière de conformité.
Monitoring fournisseur : définition et contexte métier
Le monitoring fournisseur consiste à suivre de manière continue les tiers avec lesquels une entreprise entretient une relation contractuelle ou commerciale.
Il ne s’agit pas seulement d’une vérification à l’entrée en relation, mais d’un suivi permanent pour détecter :
- Des changements dans la structure de propriété ou de gouvernance.
- Une inscription éventuelle sur une liste de sanctions.
- Des liens avec des activités frauduleuses, de corruption ou de blanchiment.
- Des publications négatives dans les médias.
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de gestion des risques tiers et de conformité réglementaire, essentielle dans des secteurs sensibles comme la finance, l’assurance, la santé ou l’industrie.
Cas d’usage opérationnel simplifié
Une entreprise pharmaceutique met en place un monitoring fournisseur sur ses distributeurs internationaux.
La démarche repose sur trois phases clés :
- Collecte initiale d’informations : identité juridique, bénéficiaires effectifs, zone d’activité.
- Surveillance continue : détection d’alertes via listes de sanctions et bases de données spécialisées.
- Réévaluation régulière : ajustement du niveau de risque et mise à jour des contrats si nécessaire.
Lors d’une révision annuelle, un distributeur est identifié comme ayant changé de bénéficiaire effectif et présente désormais un lien avec une personne politiquement exposée (PPE). L’entreprise applique immédiatement des mesures de vigilance renforcée et réévalue la relation commerciale.
Ce suivi structuré permet de prévenir les risques réglementaires, financiers et réputationnels liés aux partenaires externes.
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