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Blanchiment en France : 38 milliards par an, pas de pilotage national
Une économie souterraine largement documentée La commission d’enquête du Sénat chiffre le blanchiment d’origine criminelle à 38 milliards d’euros par an en France. Loin d’un simple phénomène marginal, cette économie parallèle s’ancre dans des filières bien identifiées : Le rapport note...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Levée des sanctions européennes contre la Syrie : les points clés pour les assujettis
Sanctions contre la Syrie : l’UE lève l’essentiel des mesures économiques, mais maintient ses lignes rouges Le règlement (UE) 2025/1098 du 27 mai 2025, entré en vigueur le 29 mai, lève la majorité des sanctions économiques sectorielles imposées à la Syrie. Sont...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Rapport ACPR 2024 : ce que les griefs révèlent sur les dispositifs LCB-FT et de KYC
L’ACPR vient de publier son rapport 2024. Rien de spectaculaire, mais un message limpide : dans trop d’établissements, les dispositifs LCB-FT ne tiennent pas la route.Risques mal scorés, alertes mal documentées, contrôles impossibles à prouver… Les obligations sont connues, mais...
-Sanctions UE : BeCLM intègre le 17e paquet sans délai
L’Union européenne renforce ses sanctions contre la Russie avec un 17e paquet ciblant contournements, technologies et transports. BeCLM est déjà aligné.
BeCLM V29.1 : une version orientée usage, contrôle et pertinence
Des évolutions ciblées, adossées à des pratiques concrètes La version 29.1 de BeCLM apporte plusieurs ajustements conçus pour répondre à des situations récurrentes observées sur le terrain. Chaque évolution vise un objectif clair : permettre à l’utilisateur de traiter les...
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