La revue de presse de l’actualité du blanchiment
Au sommaire de votre revue de presse BeCLM cette semaine : Très bonne lecture.
Au sommaire de votre revue de presse cette semaine : Très bonne lecture.
Bienvenue dans notre nouvelle revue de presse. Elle couvre les développements récents, les actions des organismes internationaux, et les affaires notables dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au sommaire de ce premier numéro : Et enfin,...
Première sanction de 2024 prononcée par L’ACPR pour manquements en matière de LCB-FT
Dans une décision rendue le 9 avril 2024, l’ACPR sanctionne une société de monnaie électronique filiale d’une grande banque pour de nombreux manquements en matière de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dont notamment : Point important,...
LCB-FT : le Parlement européen adopte de nouvelles règles
Le corpus législatif comprend de nombreuses nouvelles mesures. Tout d’abord, un accès immédiat pour les autorités compétentes, les journalistes et les organisations de la société civile aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres nationaux et interconnectées au...