Catégorie : Actualité
L’actualité et les évolutions de la réglementation LCB-FT
Blanchiment en France : 38 milliards par an, pas de pilotage national
Une économie souterraine largement documentée La commission d’enquête du Sénat chiffre le blanchiment d’origine criminelle à 38 milliards d’euros par an en France. Loin d’un simple phénomène marginal, cette économie parallèle s’ancre dans des filières bien identifiées : Le rapport note...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Levée des sanctions européennes contre la Syrie : les points clés pour les assujettis
Sanctions contre la Syrie : l’UE lève l’essentiel des mesures économiques, mais maintient ses lignes rouges Le règlement (UE) 2025/1098 du 27 mai 2025, entré en vigueur le 29 mai, lève la majorité des sanctions économiques sectorielles imposées à la Syrie. Sont...
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
Rapport ACPR 2024 : ce que les griefs révèlent sur les dispositifs LCB-FT et de KYC
L’ACPR vient de publier son rapport 2024. Rien de spectaculaire, mais un message limpide : dans trop d’établissements, les dispositifs LCB-FT ne tiennent pas la route.Risques mal scorés, alertes mal documentées, contrôles impossibles à prouver… Les obligations sont connues, mais...
-Sanctions UE : BeCLM intègre le 17e paquet sans délai
L’Union européenne renforce ses sanctions contre la Russie avec un 17e paquet ciblant contournements, technologies et transports. BeCLM est déjà aligné.
L’actualité du blanchiment : sanctions, réglementations, législations…
Chaque semaine la revue de presse BeCLM fait le tour de l'actualité du blanchiment
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