Au sommaire de votre revue de presse BeCLM de l’actualité du blanchiment cette semaine :
- METRO BANK écope d’une amende de £17M pour manquements à ses obligations anti-blanchiment
- Le fondateur de BITCOIN FOG condamné à plus de 12 ans de prison
- le Ministre de l’intérieur et celui de la justice souhaitent mettre en place des mesures de gel des avoirs à l’encontre des narco-trafiquants
- Le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) publie son rapport d’activité 2023
Très bonne lecture.
