La V44 de BeCLM est en production
Cette nouvelle version étend le scoring à vos opérations et allège le traitement quotidien de vos dossiers de risque.
Vos opérations entrent dans votre évaluation du risque
Vos opérations peuvent désormais être soumises au scoring, quelle que soit la source de données dont elles proviennent. Selon les indicateurs que vous avez activés et votre cartographie des risques, le scoring porte sur l’opération elle-même ou sur un enchaînement inhabituel d’opérations, qui peut alors faire évoluer le niveau de vigilance attribué au client.
Le contrôle s’active par source de données, sur le même principe que pour une personne.
Votre interlocuteur habituel vous accompagne dans la mise en place de cette fonctionnalité.
Une vision consolidée de vos dossiers de risque
Le Double Run « Doublons » a été amélioré. En ouvrant un dossier de risque, vous savez immédiatement s’il s’agit du dossier principal ou d’un doublon, et vous passez de l’un à l’autre en un clic.
Des notifications qui tiennent compte des Double Run
Les e-mails de notification de risques à traiter vous sont désormais envoyés APRÈS les traitements Double Run.
Seuls les risques encore ouverts y figurent. Vous ne perdez plus de temps sur ceux que le Double Run a déjà clos.
Des données plus complètes sur les BE et les mandataires
Lors de la synchronisation INPI, BeCLM récupère désormais la civilité des BE et des mandataires, ainsi que le lieu et le pays de naissance des mandataires lorsque ces informations sont disponibles. Ces éléments d’identification supplémentaires limitent les faux positifs.
Synchronisation INPI : exclusion de certaines personnes morales
Pour concentrer la synchronisation INPI sur les tiers pertinents, certaines personnes morales qui, en règle générale, ne déclarent pas de bénéficiaires effectifs au registre en sont désormais exclues. Cette exclusion est visible dans KYC pour les PM concernées : vous identifiez immédiatement les tiers qui en relèvent.
Natures juridiques exclues :
2700 : Paroisse hors zone concordataire
7210 : Commune et commune nouvelle
7361 : Centre communal d’action sociale
7366 : Établissement public local social et médico-social
9110 : Syndicat de copropriété
9220 : Association déclarée
9240 : Congrégation
Tri des commentaires
Pour plus de confort, vous pouvez désormais trier les commentaires dans vos dossiers de risque par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, ou l’inverse.
L’équipe BeCLM est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur cette V44.
Très bonne journée.
