LCB-FT en assurance, banque et finance : construire votre classification des risques et la rendre opérationnelle
Comment bâtir une classification des risques défendable, puis la traduire en dispositif qui tourne au quotidien : scoring, filtrage, calibrage des seuils et boucle de révision. Avec des cas d’usage concrets dans les trois secteurs.
Deux temps : la méthode de construction, puis le passage en production
Construire sa classification des risques, pas à pas
Du risque brut au risque net : choix des critères sur les axes réglementaires, pondération, mesures d’atténuation, et niveau de vigilance qui en découle. Où la règle binaire reste indispensable, et pourquoi elle ne suffit pas seule à couvrir un portefeuille.
MéthodeCas d’usage concrets, secteur par secteur
Ce que la méthode change selon l’activité : distribution d’assurance et responsabilité du délégataire, banque de détail et flux, gestion d’actifs et finance. Les critères qui ne pèsent pas du même poids d’un secteur à l’autre.
TerrainRendre sa cartographie opérationnelle
Le passage du document au dispositif qui tourne : traduction des critères en scoring, articulation avec le filtrage des listes, calibrage des seuils sur la donnée réelle du portefeuille, traçabilité des décisions et boucle de révision.
Mise en œuvreQuestions et réponses
Échange en direct avec les intervenants sur vos situations concrètes.
Les intervenants
Élève-Avocat, Marc poursuit sa formation à la Haute École des Avocats Conseils (HEDAC). Il intervient principalement en droit des assurances, bancaire et financier, avec une expertise spécifique en criminalité financière : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), lutte contre la fraude (LAF) et lutte anticorruption (LAC).
Depuis 2021, il a animé plus d’une centaine de formations professionnelles auprès des acteurs du secteur financier, en présentiel, en distanciel et en e-learning.
Elie s’est formé au sein de deux grands acteurs du courtage en assurance, où il a acquis sa culture métier. COO et responsable du développement commercial, il veille à la fluidité opérationnelle de la solution et pilote le lien quotidien avec les clients et les prospects.
Cette proximité directe nourrit l’évolution continue du produit et alimente ses choix fonctionnels.
Une cartographie fiable pour une conformité sereine
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