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Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er février et le 30 juin 2024
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Personnes politiquement exposées (FR) :
N.B. : Ces variations s’entendent entre le 1er février et le 30 juin 2024
- Ambassadeurs : +1 -1 variation = 0
- Magistrats de la Cour des comptes : +1 -1 variation = 0
- Cour de Cassation, Conseil d’état, Conseil constitutionnel : +16
- Assemblée nationale : renouvellement complet*
- Élus au Parlement européen : renouvellement complet**
*Pour la liste des députés de l’assemblée nationale française : les élections législatives françaises ont eu lieu les 30 juin et 7 juillet 2024. Même si le mandat des députés ne débute que le 18 juillet 2024, les données ont été mises à jour dès la parution des résultats officiels. Leurs identités sont toutes disponibles dans notre outil de filtrage. Les députés de l’ancienne législature seront encore filtrés jusqu’au 9 juin 2025, soit un an après la fin de leur mandat, comme l’exige la règlementation.
**Les élections européennes ont eu lieu le 6 juin 2024. Bien que nous connaissions la répartition des sièges pour la prochaine législature, la liste complète des députés européens français n’est pas entièrement connue et les données sur le site du Parlement pas encore actualisées. Le mandat des députés actuels court jusqu’au 15 juillet, celui des députés nouvellement élus débutera le 16 juillet, c’est à cette date que la liste complète a été mise à jour.
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Mise à jour de la liste grise du GAFI – juin 2024
Entrée de la Principauté de Monaco et du Venezuela.
Sortie de la Jamaïque et de la Turquie
Retrouvez la liste complète des pays sur liste noire ou grise sur le site du GAFI
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Tableau de surveillance des mouvements de sanctions internationales par pays
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays.
Évolution du nombre de personnes physiques sous sanction par pays de début février à fin juin 2024.
Évolution du nombre de personnes morales sous sanction par pays de début février à fin juin 2024.
Le Double Run BeCLM : une diminution drastique du temps de traitement de vos faux positifs
Le Double Run BeCLM c’est :
- un gain de productivité dans le traitement de vos faux positifs, sans altération de l’algorithme,
- des scripts IA pré paramétrés pour traiter les cas d’espèces les plus courants,
- la possibilité de développements sur-mesure pour répondre à toute demande spécifique,
- à terme, le Double Run vous offre la possibilité d’augmenter vos seuils et de diminuer votre nombre de faux positifs.
Le Double Run, la fonctionnalité BeCLM de qualification automatique des alertes, permet de les traiter en masse. Il est déclenché après les traitements de filtrage qui génèrent les dossiers de risques.
Le Double Run ne change donc rien aux fonctionnements des algorithmes existants.
Déclenché sur chaque correspondance d’un dossier de risques, le Double Run peut changer le statut d’une ou plusieurs correspondances sans pour autant changer le statut du dossier de risques.
Vous conservez la maîtrise du changement de statut du dossier de risque comme l’exige la réglementation.
La qualification automatique a 3 conséquences sur les correspondances d’un dossier de risques :
- elle peut changer le statut d’une correspondance de « risque potentiel » en « non concordant ».
- Le motif du changement de statut est écrit dans un commentaire qui s’insère automatiquement sur chaque correspondance traitée.
- La piste d’audit et le PCR sont mis à jour avec ce traitement.
Pour bénéficier d’une démo du Double Run BeCLM, merci de nous contacter en cliquant sur ce lien :
