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Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 30 juillet 2024
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Personnes politiquement exposées (FR)
N.B. : Ces variations s’entendent entre le 1er et le 31 juillet 2024
- Ambassadeurs : +1 -1 variation = 0
- Magistrats de la Cour des comptes : +2 / -1 variation = +1
- Cour de Cassation, Conseil d’état, Conseil constitutionnel : +6 / -2 variation = +4
- Élu.e.s au Parlement européen : renouvellement complet. Le mandat des député.e.s nouvellement élu.e.s a débuté le 16 juillet, c’est à cette date que la liste complète a été mise à jour.
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Tableau de surveillance des mouvements de sanctions internationales par pays
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Évolution du nombre de personnes physiques sous sanction, par pays, du 1er au 31 juillet 2024.
Évolution du nombre de personnes morales sous sanction, par pays, du 1er au 31 juillet 2024.
Le Triple Run BeCLM : qualifiez et documentez automatiquement vos alertes avec l’IA
Le Triple Run BeCLM c’est :
- l’ultime étape des screenings de la solution BeCLM,
- l’intégration de L’IA pour réduire en moyenne de 90% vos temps d’analyse,
- votre piste d’audit documentée avec les informations recueillies par l’IA et la synthèse qu’elle en fait.
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