Les évolutions des paramètres LAB-FT entre le 1er et le 31 août 2024
Ce troisième numéro du rapport LAB-FT est en open data. Pour recevoir les éditions suivantes, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur ce bouton :
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Personnes politiquement exposées (FR)
N.B. : Ces variations s’entendent entre le 1er et le 31 août 2024
- Ambassadeurs : +3
- Magistrats de la Cour des comptes : +4
- Cour de Cassation, Conseil d’état, Conseil constitutionnel : +4
- Mandataires d’entreprises publiques : +272
N.B. : Notre offre de listes PPE est complète pour chaque pays du monde où il est possible de les constituer.
Tableau de surveillance des mouvements de sanctions internationales par pays
Chaque mois, des tableaux concis et opérationnels pour vous permettre de surveiller les mouvements de sanctions internationales par pays :
Évolution du nombre de personnes physiques sous sanction, par pays, du 1er au 31 août 2024.
Évolution du nombre de personnes morales sous sanction, par pays, du 1er au 31 août 2024.
Les nouveaux contenus sur la conformité
KYC est un perpétuel «work in progress» qui évolue avec l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles menaces. Retour sur ses principaux avancements.
Ce nouvel article rappelle les principales évolutions d’un des fondements de la compliance, des années 70 à nos jours.
Lire l’intégralité de notre article
Un tour d’horizon complet du » name screening » : historique, problématiques, solutions logicielles.
Rédigé en collaboration avec notre partenaire juridique et réglementaire Astrée Avocats, le livre blanc des logiciels de filtrage BeCLM recense l’ensemble des questions suscitées par la compliance. Et y répond.
Pour le recevoir, il vous suffit de nous envoyer un message via notre formulaire de contact.
