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Saisissez un numéro SIREN et obtenez une analyse de risque documentée : contrôles BODACC, gel des avoirs, adverse media, sanctions… Le tout croisé avec les bases officielles françaises.
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Entrez le numéro SIREN de la personne morale à évaluer. Notre moteur interroge automatiquement les bases de données officielles.
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Recevez un score de risque par contrôle et un statut de vigilance global : normal, renforcé ou refus d’entrée en relation.
16 contrôles croisés automatiquement
Chaque analyse interroge les sources officielles françaises et restitue les informations SIREN de l’entreprise ainsi que ses 5 derniers événements BODACC.
Contrôle Gel des avoirs (GDA)
Interrogation du registre national du gel des avoirs de la Direction Générale du Trésor.
Contrôle Adverse media (AM)
Recherche d’informations négatives dans les sources médiatiques qualifiées : fraude, corruption, blanchiment.
Risque GDA dans les personnes liées
Vérification du gel des avoirs sur les dirigeants et bénéficiaires effectifs de l’entreprise.
Risque PPE dans les personnes liées
Détection des personnes politiquement exposées parmi les dirigeants et bénéficiaires effectifs.
Contrôle Siren : non trouvé
Vérification de l’existence du SIREN dans les registres officiels.
Contrôle Siren : radié
Détection des entreprises dont le SIREN a été radié des registres officiels.
Contrôle Siren : données partielles
Alerte lorsque les données disponibles pour le SIREN sont incomplètes dans les sources officielles.
Contrôle de dépôts des comptes
Vérification des dépôts de comptes annuels et détection des manquements à l’obligation de publication.
Prévention des difficultés ou procédures collectives
Détection des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire en cours ou passées.
Contrôle de créations
Suivi des créations récentes pour détecter les structures éphémères ou suspectes.
Contrôle de modifications
Suivi des changements de dirigeants, de forme juridique ou de capital pouvant impacter le profil de risque.
Contrôle d’immatriculations
Vérification du statut d’immatriculation et détection des anomalies dans les registres officiels.
Contrôle de ventes et cessions
Suivi des ventes et cessions d’actifs ou de fonds de commerce publiées au BODACC.
Contrôle de radiations
Détection des radiations du registre du commerce pouvant signaler une cessation d’activité.
Informations SIREN
Dénomination et adresse de l’entreprise restituées directement depuis les données officielles INSEE.
5 derniers événements BODACC
Historique des 5 dernières publications au BODACC : dépôts des comptes, modifications, créations, radiations, procédures collectives.
Scorez vos tiers avec +100 indicateurs
BeCLM mobilise un large corpus de critères sectoriels, modulable à la carte, pour affiner l’analyse des risques : bénéficiaires effectifs, flux atypiques, exposition géographique, incohérences statutaires, vigilance PPE, et bien plus encore.
Les indicateurs sont alignés avec votre cartographie des risques pour vous fournir un score pertinent et adapté à votre secteur d’activité.
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