Nos solutions

Choisissez parmi nos solutions disponibles en mode Saas, Saas Privé ou On Premise.

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KYC - Know your customer

Évaluez les risques « LAB » d’une personne morale ou d’une personne physique et classifiez les personnes en fonction de leur niveau de risque par régime de vigilance applicable grâce au KYC. Enrichissez vos données grâce à des sources de données publiques en temps réel (RCS, INPI,..).

Solution KYC
Classification des risques

Cartographiez les risques de vos relations d’affaires, sur la base d’une classification des risques paramétrable et placez si besoin certaines relations d’affaires en régime de vigilance renforcée.

Stocker vos documents

Stockez tous les documents de vos relations d’affaires.

Un seul connecteur

Grâce à un connecteur avec différentes sources Open Data récupérez gratuitement toutes les informations d’une personne morale (Statut, Bénéficiaire effectif, compte ,etc..).

Le KYC (Know Your Customer) est le fait de vérifier l’identité et d’évaluer le niveau de risque de ses clients. Issu du droit européen, l’objectif est de lutter notamment contre le blanchiment d’argent.
L’entreprise assujettie collecte des pièces et analyse les données du client, elle établit ensuite un niveau de risque en fonction des informations collectées.

Cette vérification ne s’arrête pas à l’entrée en relation elle se poursuit à tous les moments, opérations, modifications des données internes et externes ainsi qu’à la fin de la relation d’affaires.

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Liste des personnes physiques

Un lien direct avec GDA et PPE

KYC peut partager les données des relations d’affaires avec les modules GDA et PPE. Pour les personnes morales, KYC est directement connecté à l’INPI et récupère en temps réel les informations d’une entreprise disponible (identité, dirigeant, bénéficiaire effectif, …).

Une gestion des relations d’affaires

KYC permet de gérer les pièces des relations d’affaires : nomenclatures de documents, statut de conformité et appel à des API tiers (ex sur vérification identité).

Gestion des relations d'affaires

Découvrez notre livre blanc !

Dans ce livre blanc nous abordons différentes problématiques en lien avec les sujets de conformité et de filtrage.
Les questions que vous vous posez sur les bonnes pratiques, des conseils, des analyses et notre regard sur l’application de la réglementation.

Scores de risques

Un calcul des scores de risques

Les scores de risques calculés sur les relations d’affaires sont utilisés par le module KYT.

L’offre Filtrage Haute Fréquence

Notre solution de filtrage « Haute fréquence » permet de filtrer un « stock » jusqu’à plusieurs fois par jour afin de respecter les attendus en matière de conformité réglementaire.

Offre Filtrage Haute Fréquence

Grâce à BeCLM – Astrée Solutions Vous disposez d’un seul outil intégré pour toute votre conformité réglementaire

Avec BeCLM vous faites le choix de solutions communicantes et prêtes à l’emploi

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Un outil facile à utiliser

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Réunis au même endroit

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BeCLM est interfacé avec le plan de contrôle et les fiches de vérification et de remédiation "Ma conformité ASTREE"