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Gel Des Avoirs Personnes Politiquement Exposées Classeur conformité KYT
 

Gel des avoirs

Solution pour répondre aux exigences de filtrage « gel des avoirs »
beclm Astrée solution module gel-des-avoirs aml screen
validate BeCLM Astrée Solution
Solution prête à l'emploi,
accessible en mode Saas, démarrage possible en quelques jours.
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Traitez vos fichiers
quelle que soit leur nombre et leur structure.
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Accédez à toutes les listes officielles :
France, UE, OFAC, ONU, DFAT, GB, CANADA, SUISSE, BELGIQUE, …
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Supportez votre piste d'audit
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Intégration avec le module LAB
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Conformité

Restez conforme grâce aux notifications d'alertes sur tous vos filtrages.

➜   Les notifications d'alertes, vous permettent d'être informé en temps réel.

Adaptabilité

Quelque soit votre structure, l'application s'adapte à vos besoins.

➜   Adaptez l'algorithme, le scoring et les listes officielles.

Autonomie

Disposez seulement d'une connexion internet et connectez-vous.

➜   Vous êtes entièrement autonome sur la gestion de vos filtrages.

Simplicité

Des pictogrammes simples et uniques pour une meilleure visibilité.

➜   Des manuels interactifs disponibles pour chaque module.

Grâce à BeCLM – Astrée Solutions Vous disposez d’un seul outil intégré pour toute votre conformité réglementaire

Avec BeCLM vous faites le choix de solutions communicantes et prêtes à l’emploi

+ 2 millions

D'analyses par jour

+ 2500 users

Un outil facile à utiliser

9 outils

Réunis au même endroit

+ 120 clients

Nous font confiance

L’offre Filtrage Haute Fréquence comprend les trois modules PPE, Gel des avoirs, et KYC, dans leurs formes les plus automatisés. Nos API vous donnent des réponses en temps réel, et nous filtrons grâce aux échanges sFTP votre stock plusieurs fois par jour.

Offre Haute Fréquence

KYC

La connaissance, l’évaluation des risques, et le contrôle LAB des clients personnes physiques (KYC) et des clients personnes morales (KYB).

 

Ventes

Solution pour digitaliser et accélérer vos ventes dans le respect des exigences réglementaires.

Produit

Votre référentiel de produits.

BeCLM est interfacé avec le plan de contrôle et les fiches de vérification et de remédiation "Ma conformité ASTREE"