Au sommaire de ce webinaire :
1 – La définition du partenaire
2 – Avant la mise en place du partenariat
3 – Durant le partenariat
4 – Les livrables obligatoires
5 – Gérer les partenariats dans votre Classeur BeCLM (connu également sous le nom de Classeur ACPR ou Classeur Astrée)
6 – Vos questions, nos réponses
Chaque mois, en binôme avec Astrée Avocats, nous abordons un point de conformité réglementaire sous l’angle juridique, puis nous vous présentons comment le gérer efficacement depuis votre Classeur Conformité.
Basé sur la méthodologie créée par Isabelle Monin Lafin, fondatrice d’Astrée Avocats, le Classeur Conformité est la solution digitale numéro 1 pour constituer et tenir à jour votre base documentaire.
Recommandé par l’Agéa et utilisé par de nombreux agents généraux, le Classeur intègre également une option filtrage gel des avoirs/personnes politiquement exposées qui répond à l’ensemble des besoins des courtiers.
