Espace d’échanges et d’information des responsables conformité, le CLUB LAB-FT a une double vocation :
A) Partager entre professionnels nos retours d’expérience sur des sujets donnés.
En ce moment 3 thématiques sont abordées :
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- Les listes payantes de sanctions en question
- Performance et fréquence de filtrage
- Pourquoi mettre en place une piste d’audit exemplaire ?
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B) Livrer chaque mois aux membres du Club une série de chiffres et d’indicateurs précieux pour ajuster leurs filtrages :
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- Listes de référence des pays à risque
- Nombre de changements dans les listes internationales
- Localisation et nombre des personnes physiques et morales sous sanction internationale
- Changements dans les listes PPE France
- Un focus juridique de notre partenaire Astrée Avocats sur un point précis de réglementation
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Dernière précision : le CLUB LAB-FT est en accès libre. Vous pouvez le rejoindre en suivant ce lien
Nous vous invitons également à découvrir le numéro d’août 2023 des » Indicateurs LAB-FT » disponible ici
